2024年7月17日，中信银行绍兴分行召开了涉赌涉诈资金链治理工作专题部署会议。会上，分行分管行领导丁志毅发表了重要讲话，深入剖析了当前本行在涉赌涉诈防控工作中所面临的严峻形势。

鉴于个人涉案账户同比未显著下降且在绍兴市金融系统中的排名仍居高不下的状况，丁行长部署了多方面工作：一是严格落实账户管理，加强客户身份识别审核，尤其重视代发工资账户，上半年其涉案占比超40%，身份证地址为省外偏远地区的客户更要予以特别重视，单位账户的管理也不能松懈；二是加大账户交易监测力度，增强对代发企业的维护，严格按照监管规定进行维护；三是要持续加大反诈宣传力度，各部门按职责分工承担账户管理责任，杜绝推诿扯皮现象，确保防控措施精准落实。

会议着重强调，涉赌涉诈资金链治理工作是一项长期系统工程，需各部门协同合作，分行将全力以赴，维护金融稳定和客户财产安全。

（中信银行绍兴分行）