根据人民银行、公安部的文件要求，民生银行绍兴分行制定工作方案开展电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作。 绍兴分行针对不同客户及风险特征设定不同账户功能，审慎与客户约定并合理动态调整非柜面交易限额和身份核验方式，确保账户功能与客户正常资金结算相符，未出现开户后账户功能和交易限额一开全放的现象。对“一人多卡”长期不动户开展行内风险排查清理，实现可用银行卡数量显著下降。为客户提供便利的账户开立、补换卡、账户类别升降级、查询等服务，推进民生远程银行服务，为客户提供安全便捷渠道服务。警银联动，对可疑人员到银行网点办理开户、挂失补卡等业务的，银行网点将可疑信息报送当地反诈中心，实现行业信息共享。对人行及总行下发的典型案例分析，进行及时学习，已组织1次线上培训，学习人数达186人，总结涉案账户特征，组织各支行进行案例共享，提高各支行员工的风险监测能力。持续开展打击治理电信网络诈骗和跨境赌博宣传活动，重点针对“低收入、低学历、低年龄”人群，以“入户、入村、入校”多样化形式推进买卖个人身份证件、账户、收款码等的危害性及惩戒措施、账户服务便民惠民政策等系列宣传。 民生银行绍兴分行将继续采取多样化宣传方式，提升宣传、预警、劝阻水平、完善上下联动、部门协同的长效宣传工作机制，将宣传工作常态化、长效化，切实践行服务民生、服务群众的理念，维护国家的经济金融安全。
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