为强化对辖内各经营机构反洗钱监督管理，切实提升反洗钱工作有效性，根据《中国民生银行绍兴分行反洗钱与反恐怖融资工作职责与基本义务实施细则》要求,结合绍兴分行反洗钱工作实际需要，中国民生银行绍兴分行开展了2023年度反洗钱检查。

本次检查由分行法律合规部检查组牵头实施，同时，为提升全辖各经营机构反洗钱岗位人员履职能力，安排各机构反洗钱岗位参与机构间的交叉检查。采取现场检查与非现场检查相结合、线上与线下检查相结合的方式，对辖内各经营机构开展了反洗钱检查，检查均覆盖了辖属各经营机构，机构覆盖率100%。

本次反洗钱检查，主要检查辖内各经营机构反洗钱工作开展情况，检查内容包括但不限于：反洗钱工作机制建立情况，包括反洗钱工作领导小组建设及履职情况；基础管理情况，反洗钱岗位设置、系统用户管理；反洗钱培训宣传组织开展情况；客户身份识别和客户资料及交易记录保存情况；风险等级划分及结果应用情况；风险事件及灰名单维护情况；人工新增可疑报告、大额报告情况。通过检查，分行发现各经营机构反洗钱工作整体情况良好，但也发现了部分机构所存在的部分问题。

下阶段，中国民生银行绍兴分行将不断加大开展对辖内机构反洗钱工作检查的次数及频率，以查促改，切实提升全行的反洗钱履职质效！