近期不法分子为规避金融机构和公安机关打击，涉嫌利用代缴企业或居民电费等正常生产生活费用，掩饰、隐瞒电信诈骗、网络赌博等违法犯罪所得。为防范此类洗钱风险，7月17日晚中国民生银行绍兴分行通过线上周例会组织厅堂人员开展反洗钱风险提示培训，由监控岗作为主讲人。

本次反洗钱培训主要针对《洗钱风险提示》【2023年第1期（总第54期）】内容进行解读。主要对不分子利用缴纳电费等具体洗钱手法、风险情况、可疑特征三方面来讲解。培训最后对各机构提出工作要求，要求机构加强涉及缴纳电费等民生领域非法资金交易的敏感度，持续开展客户尽职调查，按照要求及时报送可疑交易报告并采取相应后续控制措施。做好社会公众宣传引导工作，提升风险防范意识。

培训结束后要求厅堂人员不仅在缴费账户上做好客户尽职调查同时，对来柜面大额存取客户加强账户使用情况关注，做好账户风险防控。下阶段，中国民生银行绍兴分行也会加大反洗钱培训力度，厅堂人员树立反洗钱意识，切实打击洗钱活动。