为了加强反洗钱制度建设，强化反洗钱工作管控，主动提高识别和防范洗钱犯罪的能力。6月26日晚，中国民生银行绍兴分行通过线上周例会组织厅堂人员开展反洗钱相关文件培训。

本次反洗钱培训主要针对《基层关心反洗钱问题解答》内容进行解读。主要对简化反洗钱尽调所需材料，以能够确认或排除洗钱风险为目的，在需要的情形下收集相应的佐证材料，未强制要求提供交易合同、发票等信息，各经营机构可结合业务、客户实际对材料种类做进一步细化规定。反洗钱尽调开展方式可以上门回访、查册都是，但两都不是客户与分行建立业务关系或维持业务关系开展反洗钱尽职调查的唯一方式。还有客户洗钱风险评级问题等等内容开展了培训。

培训结束后要求厅堂人员做好客户尽职调查同时，加强账户风险防控。中国民生银行绍兴分行也会加大反洗钱培训力度，厅堂人员树立反洗钱意识，切实打击洗钱活动。