警银联手摧毁洗钱跑分团伙 中国民生银行绍兴分行获人行书面表扬

近日，中国民生银行绍兴分行收到属地人行表扬信，赞扬分行及时识别报送可疑信息，协助公安机关抓获洗钱跑分团伙，摧毁了一个境外诈骗洗钱的团伙。

2月23日，客户邵某某致电绍兴诸暨支行预约2月24日取现金。支行反洗钱岗发现客户非本地人且账户零余额，仅在2月22日有疑似小金额试探性交易，客户的上述异常情况与分行法律合规部下发的《关于防范现金业务转移非法资金的风险提示》中的可疑特征高度相似，支行反洗钱岗立即将该可疑线索移送当地反诈中心。

2月24日，民警与网点工作人员精密部署后民警“潜伏”在网点附近，15点55分邵某某到网点柜台取款，为避免惊动客户，柜面人员按照正常程序为客户取款。见邵某某取完钱后准备与门口等待的司机一起离开，厅堂人员立即向民警汇报情况，民警迅速将2人抓获。20分钟后，一女子来网点询问邵某某情况，表示联系不上，询问邵某手机是否落在柜台，网点人员怀疑该女子为邵某某同伙，便与该女子沟通拖延时间，并将情况告知警官，警方立即出动并成功实施抓捕。

根据我行移送的可疑线索，警方共抓获邵某某等4名犯罪嫌疑人，成功打掉了一个为境外诈骗团伙提供洗钱跑分团伙。

“履职尽责，合规经营”是中国民生银行绍兴分行始终坚持的反洗钱工作理念，后续绍兴分行将在监管及总分行的监督指导下再接再厉，高标准地落实反洗钱责任与义务，筑牢金融安全的“防火墙”。