中国民生银行绍兴诸暨支行警银联动成功协助公安机关抓获洗钱团伙成员

随着银行机构普遍加强了手机银行、网上银行等非柜面渠道风险管控，犯罪分子转向采用取现方式转移涉诈资金。2月23日，中国民生银行绍兴诸暨支行接到客户办理预约取现23万的电话，通过查询个人账户交易、余额等方式，发现了其异常情况。诸暨支行同时联系诸暨反诈中心警官告知这一可疑情况。通过警银联动，成功抓获三名替洗钱团伙取现人员。

当前，取现业务等已成为涉诈“资金链”治理最突出、最紧迫的领域，各支行必须全面加强风险管理，规范取现业务管理，降低涉案风险。我行积极践行社会责任，做好客户身份识别和账户异常交易预警，进一步增强银行账户治理措施的有效性，实施警银联合治理行动，进一步增强治理手段的震慑力。